Meskipun EzBtc sudah tidak beroperasi lagi, kini digugat karena penggelapan. Situs tersebut akan mentransfernya ke 2 kasino online yang menerima mata uang virtual. Platform perdagangan cryptocurrency ini disematkan oleh BCSC (British Columbia Securities Commission).
Sebuah perusahaan yang sudah ditargetkan oleh pihak berwenang
BCSC menyatakan keprihatinannya melalui Pemberitahuan Dengar Pendapat yang dikeluarkan pada bulan April. Selama penyelidikan, ternyata ini bukan pertama kalinya EzBtc diselidiki.
Polisi Berkuda Kerajaan Kanada sudah tertarik dengan platform tersebut pada tahun 2019. Namun, pihak berwenang gagal mengumpulkan cukup bukti untuk memberatkan para pemimpin. Petugas yang bertanggung jawab atas kasus tersebut pada saat itu, Gary O’Brien mengklarifikasi bahwa banding pidana tidak memungkinkan. Namun, mereka diajak menelusuri jalur gugatan perdata.
RCMP, bersama Petugas Penegakan Keamanan Doug Muir, melanjutkan penyelidikan. Kedua entitas tersebut kemudian dapat menyusun berita acara sidang yang bersangkutan.
Muir menjelaskan bahwa butuh waktu untuk mengumpulkan bukti yang dapat digunakan. Inilah alasan mengapa prosedur ini memakan waktu beberapa tahun.
Tuduhan penipuan
Oleh karena itu BCSC menangani kasus ini dan menerbitkan pemberitahuan sidang ini menjelang akhir April lalu. Tampaknya tuduhan terhadap EzBtc berasal dari periode 2016 hingga 2019. Selama waktu ini, platform menerima sekitar 2.300 Bitcoin dan 600 Ether dari pelanggan. Pada saat itu, nilai mata uang virtual ini diperkirakan mencapai $13 juta.
EzBtc kemudian memutuskan untuk mentransfer dana tersebut ke 2 kasino crypto, tanpa meminta pendapat pemilik. Mereka tidak punya alasan untuk curiga. Memang, situs tersebut mengklaim menyimpan 99% uang secara offline, untuk keamanan tambahan. Dia bahkan menunjukkan kepada mereka laporan yang menunjukkan untung, rugi, dan angka lainnya.
Namun, tidak ada pengguna yang dapat menarik aset mereka saat dibutuhkan. Oleh karena itu, semua pernyataan hanyalah tabir asap untuk membangkitkan kepercayaan pelanggan. Sejak Oktober 2022, EzBtc telah menghentikan semua aktivitasnya.
Sebuah prosedur yang mungkin
Kurangnya peraturan yang jelas mengenai mata uang kripto bisa menyelamatkan EzBtc. Namun, penyelidikan mengungkapkan bahwa perjanjian antara platform dan pelanggan dapat diklasifikasikan sebagai kontrak berjangka. Mereka kemudian jatuh di bawah hukum sekuritas Kanada.
Kontrak forward secara hukum mengikat pembeli untuk membayar aset yang telah diterimanya dari penjual. Kedua belah pihak menyepakati harga tetap dan tanggal transaksi akan dilakukan. Dengan kata lain, EzBtc harus membayar nilai asetnya kepada semua pengguna.
Sejauh ini, ini hanya tuduhan yang dibuat oleh BCSC. Yang terakhir serta EzBtc harus bertemu di tempat komisi pada 27 Juni 2023. Setiap orang kemudian dapat mengungkapkan argumen mereka dan mempertahankan sudut pandang mereka. Di akhir pertukaran ini, akan ditentukan apakah akan ada sidang.
Sementara itu, Doug Muir ingat bahwa proses terhadap platform tersebut murni bersifat administratif. Oleh karena itu, hukuman yang mungkin berlaku bukanlah hukuman penjara, tetapi denda atau larangan pengadaan publik.
Kasus untuk diikuti.
